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PROTECCIÓN ANTI LAVADO DE DINERO
¿Qué incluyen la protección antilavado?
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Implementación de políticas y procedimientos PLD.
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Identificación y evaluación de riesgos.
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Asesoría en el cumplimiento de obligaciones ante autoridades.
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Revisión y fortalecimiento de controles internos.
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Capacitación y orientación básica en materia PLD.
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Acompañamiento y seguimiento continuo.
Beneficios
01.
Cumplimiento oportuno de disposiciones legales
02.
Reducción de riesgos y sanciones
03.
Mayor control y transparencia en las operaciones
04.
Confianza y seguridad en la gestión empresarial
¿A quién va dirigido?
Empresas obligadas al cumplimiento en materia PLD
Personas físicas con actividad empresarial
Personas morales
Negocios que buscan prevenir riesgos legales y financieros
Contáctanos y recibe acompañamiento profesional en Prevención de Lavado de Dinero.
Protege tu empresa y cumple con la normativa vigente
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